3. Финансовые и материальные правонарушения, «теневая» экономика март, 2007 г. Бельгийцы ставили опыты на российских малышах



страница25/25
Дата12.05.2016
Размер2.44 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Личное дело


Сокальский Борис Борисович. Родился 2 августа 1970 года в Москве. В 1992 году с отличием окончил Московский финансовый институт, затем аспирантуру Финансовой академии при правительстве. По его словам, через месяц после окончания финансового института в возрасте 21 года стал председателем правления банка. В дальнейшем занимал руководящие посты в банковских структурах, которые впоследствии теряли лицензии и банкротились. 
Так, в середине 90-х разорились Всероссийский биржевой банк и Метрополитен Банк, в которых работал господин Сокальский. Метрополитен Банк в сентябре 1995 года вкладчики обвинили в невыдаче депозитов, и прокуратура Москвы завела на руководство банка уголовное дело, которое прекратила в мае 1996 года. Затем до 1999 года Борис Сокальский работал в банках "Империал", "Вертикаль" и "Родник". Все эти банки лишились лицензий в 2004 году: ЦБ счел их неплатежеспособными. В 1999-2001 годах он работал в банке "Кредиттраст". 23 июня 2004 года ЦБ отозвал у банка лицензию из-за фактов "существенной недостоверности отчетных данных" и за незаконные операции по обналичиванию валюты. 
В 2002 году господин Сокальский возглавил правление банка "Новая экономическая позиция" (НЭП-банк). 14 сентября 2005 года банк лишен лицензии за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов. 
В октябре 2005 года МВД возбудило уголовное дело против преступной группы, отмывшей $8,33 млрд. Среди участников схемы по отмыванию назывались НЭП-банк, в котором трудился Борис Сокальский, а также банки "Родник" и "Центурион" (в нем господин Сокальский являлся представителем основного акционера – организации инвалидов армии "Ветеран"). 23 августа 2006 года ЦБ за несоблюдение сроков предоставления отчетности и отмывание отозвал лицензию у "Центуриона". 
Осенью 2006 года по заявлению Бориса Сокальского было заведено уголовное дело против конкурсного управляющего банка, ведущего специалиста Агентства по страхованию вкладов Василия Беднина. Господин Сокальский обвинил его в вымогательстве 4,7 млн руб. за включение "Ветерана" в список кредиторов "Центуриона". 12 февраля 2007 года Василий Беднин задержан, сейчас находится под подпиской о невыезде. 

Миллиардер перед арестом работал секретаршей. Место в «золотой сотне»

© "Газета.Ру", 28.03.2007При составлении всевозможных списков миллиардеров оценка личного состояния предпринимателя производится с учетом его публичного и непубличного бизнеса. Публичные компании оцениваются по рыночной капитализации, но в случае с Борисом Сокальским о прозрачности бизнеса говорить не приходится. Закрытые компании оцениваются с учетом данных об объемах их продаж, прибыли, собственном капитале. Судя по всему, главным бизнесом НЭП-банка был отмыв денег, то есть перевод их из нелегального состояния в легальное. Поскольку налоги с такой деятельности не платятся, то упоминаемую правоохранительными органами цифру в $7 млрд, отмытых за несколько лет денег можно считать «чистой» и зачесть в, пусть и временное, состояние Сокальского. В этом случае его стоимость сравнима с состояниями таких миллиардеров, как Сулейман Керимов (Нафта-Москва), Герман Хан (Альфа-групп) и Искандер Махмудов (УГМК). 


Однако в реальности эти деньги предназначались для клиентов банка. Если учесть, что комиссия за такие операции составляет около 5%, то заработок Сокальского позволяет ему сравнивать свое состояние с «весом» бизнесменов, находящихся в нижней строчке списка русского Forbes – Вадимом Мошковичем (Русагро), Владимиром Махлаем (Тольяттиазот) и Алексеем Федорычевым (Федкоминвест).

Оружейное дело

Парижский прокурор против российско-израильского мультимиллионера


Мария Гришина, Иерусалим, Владимир Кузнецов "Время новостей", 30.03.2007

Генеральный прокурор Парижа Жан-Клод Марин подал в суд обвинительное заключение против 55-летнего Аркадия Гайдамака -- мультимиллионера российского происхождения, проживающего в Израиле. Он подозревается в незаконных поставках оружия в Анголу и коррупции. Прокурор изложил свое видение проблемы на 500 страницах, утверждая, что Гайдамак вместе со своим партнером, гражданином Франции Пьером Фальконом, во время гражданской войны в Анголе продавал оружие президенту страны Жозе Эдуарду душ Сантушу. Сделки совершались на территории Франции без разрешения правительства страны. Общая сумма контрактов, заключенных в 1993--2000 годах, составила 791 млн долл., при этом только Гайдамак заработал 185 млн долларов.



Всего в деле о незаконной торговле оружием фигурирует 40 человек, включая бывшего министра внутренних дел Франции Шарля Паскуа и Жан-Кристофа Миттерана, сына бывшего президента Франсуа Миттерана. Он служил советником по делам Африки в годы правления своего отца. [Newsru.co.il, 29.03.2007: "В вину бизнесменам вменяется также подкуп чиновников. Так, согласно утверждениям французской прокуратуры, старший сын Франсуа Миттерана Жан-Кристоф, которого во Франции называли не иначе, как "Мой папа сказал", получил от Гайдамака и Фалькона 2,5 миллиона долларов. Еще один советник Миттерана, Жак Этели, получил 160 тысяч долларов, а бывший министр внутренних дел Шарль Паскуа – 450 тысяч долларов."- врезка К.Ру]

В случае признания виновным Гайдамак может быть приговорен к длительному заключению.
Адвокат миллионера Уильям Голднадель уже заявил, что обвинения против Гайдамака политически мотивированы. Вместе с тем факт продажи оружия адвокат отрицать не стал, отметив, что «французские власти не правомочны предъявлять обвинения в незаконной торговле оружием, поскольку шедшие в Анголу вооружения не проходили через территорию Франции». Сам бизнесмен в интервью израильской прессе отметил, что вся эта история имеет политическую подоплеку, как и расследование, ведущееся против него в Израиле. Имя Гайдамака связано с историей об отмывании капиталов через 535-е отделение израильского банка "Апоалим".
Следствие по этому делу длится уже два года. Еще в начале марта представитель окружного суда Тель-Авива заявил о наличии оснований для предъявления Гайдамаку обвинений, но до сих пор это не сделано, а популярность бизнесмена в Израиле сегодня высока. Гайдамак старается постоянно быть на людях и вкладывать деньги в проекты, которые могут повысить его рейтинг. Он владеет футбольной командой «Бейтар-Иерусалим» и баскетбольной командой «Апоэль-Иерусалим». Он пожертвовал 50 млн долл. агентству «Сохнут», которое занимается помощью в репатриации евреев по всему миру. Во время войны в Ливане летом 2006 года Гайдамак организовал лагерь для израильтян -- беженцев с севера, а также вывез на несколько дней на израильский курорт Эйлат жителей южного города Сдерот, подвергавшегося обстрелам из сектора Газа. Израильские журналисты шутят, что Гайдамак замаливает грехи за свое прошлое, в том числе за нелегальную продажу оружия. 22 марта Гайдамак заявил об учреждении политической партии на основе движения «Социальная справедливость». По опросам общественного мнения, на будущих парламентских выборах она может получить девять из 120 мест в кнессете.
Биография Гайдамака весьма пестрая. В начале 1970-х он эмигрировал из СССР во Францию. В Израиль уехал после того, как во Франции его объявили в розыск. У него есть гражданство Израиля, Франции, Канады и Анголы. При этом г-н Гайдамак, по сообщениям СМИ, часто бывает в России и других странах СНГ, где у него есть обширный бизнес -- он владеет рядом химических и горнодобывающих предприятий, птицефабрик, торговых комплексов и т.д. Кроме того, ему принадлежат российские газеты "Московские новости" и "Бизнес" и французская "Франс суар". В конце 90-х годов он участвовал в проекте по урегулированию долга Анголы перед Россией, который, как тогда утверждалось, принес ему огромную прибыль. 

Конец судебной партизанской войны из-за продажи оружия Анголе

Прокуратура выдвинула обвинительное заключение против 42 человек, замешанных в деле, среди них Фалькон


Liberation (Франция), Перевод: Инопресса.Ru, 29.03.2007

Они не осмеливаются подавать жалобу, хотя мы понимаем, что они разочарованы. Адвокаты обвиняемых по делу о продаже оружия Анголе с определенной долей фатализма восприняли обвинительное заключение, озвученное вчера парижской прокуратурой. В этом деле некоторые из них вели и проиграли одну из самых жестоких партизанских войн в финансовом суде, не просто стремясь аннулировать возбужденное против них дело о "незаконной торговле оружием", но подавая многочисленные жалобы на судью Филиппа Курруа за "ложные обвинения и использование подложных документов". Прокуратура выдвигает обвинительное заключение против 42 подследственных, среди которых предполагаемые торговцы оружием Пьер Фалькон и Аркадий Гайдамак, находящиеся за пределами Франции, а также другие лица, обвиняемые в получении средств: Жан-Кристоф Миттеран, Шарль Паскуа, Жан-Шарль Маршиани, Жак Аттали, Поль-Лу Сулитцер... Оружие со складов стран бывшего советского блока, проданное Анголе через парижские фирмы Фалькона и Гайдамака, оценивается в 790 млн евро. Речь идет о танках Т-62, вертолетах Ми-25, бронетранспортерах, 122-миллиметровых пушках и тысячах автоматов Калашникова, не говоря уже о противопехотных минах, – снабжавших гражданскую войну в Анголе с 1993 по 1997 год. 


На расстоянии


Объявление в начале марта о назначении Филиппа Курруа прокурором в Нантерре и его уход из финансовой сферы ускорили рассмотрение дела, которое было передано судьей в прокуратуру еще в октябре 2005 года. "Прокуратура дожидалась отъезда Курруа в Нантерр, чтобы предъявить обвинение, – с иронией отметил вчера адвокат Гайдамака Уильям Голденэдель. – Это чистая случайность. В ближайшие часы предстоит еще дождаться постановления о передаче дела в суд". Адвокат заверил, что его клиент "все объяснит". Вслед за приобретением футбольного клуба Beitar Jérusalem и созданием лагеря беженцев на границе с Ливаном Гайдамак решил создать в Израиле политическую партию "Социальная справедливость". Он отказывается являться к судье с 2000 года. На своем интернет-сайте он назвал судью Курруа "преступником, пренебрегающим моралью, обществом, конституцией и законами", обвинив его в "незаконных расследованиях и действиях". 

Назначенный "полномочным представителем Анголы при ЮНЕСКО" в 2003 году Пьер Фалькон покинул территорию Франции, как только получил дипломатический паспорт. Он провел год в предварительном заключении. Он жаловался, что "распинают невиновного". Даниэль Миттеран отреагировала на заключение своего сына под стражу еще хуже, заявив, что она внесла "выкуп" за его освобождение в январе 2001 года. Жан-Кристоф Миттеран жаловался, что стал жертвой "ненависти" судьи. На самом деле, судья обнаружил тайную бухгалтерию, которую вел секретарь Фалькона, где были зарегистрированы четыре денежных перевода на общую сумму 1,8 млн долларов на швейцарский банковский счет Миттерана. Это он представил Фалькона президенту Анголы Эдуарду душ Сантушу. Прокуратура выдвинула против него обвинение в "незаконной торговле оружием", проигнорировав "торговлю влиянием". 


Сопротивление


Шарль Паскуа и бывший префект Жан-Шарль Маршиани, работавшие помощниками министра внутренних дел Франции в момент подписания ангольских контрактов, тоже стали сопротивляться. Европейский парламент отказался снять парламентский иммунитет с обоих депутатов, по причине поданных на Курруа "жалоб на ложные обвинения
Каталог: content
content -> Материалы круглого стола
content -> Савік Шустер
content -> С. В. Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья // Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: монография
content -> Апчел В. Я., Цыган В. Н. Стресс и стрессустойчивость человека. Спб.: 1999. 86 с
content -> Профилактика аддиктивного поведения в условиях образовательной среды
content -> Воспитателя
content -> Психологическая помощь акцентуированным подросткам
content -> 11 сентября 2015 года в нашей стране проводится Всероссийский День трезвости


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница