3. Финансовые и материальные правонарушения, «теневая» экономика март, 2007 г. Бельгийцы ставили опыты на российских малышах


В отношении поставщика "Евросети" возбуждено уголовное дело



страница4/25
Дата12.05.2016
Размер2.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

В отношении поставщика "Евросети" возбуждено уголовное дело


В отношении Дмитрия Сидорова, руководителя ООО "Илед М", бывшего в 2004-2005 годах поставщиком группы компаний "Евросеть", возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, пишет в понедельник газета "Коммерсант". Дело было заведено по результатам проверки, проведенной сотрудниками Главного управления МВД по Центральному федеральному округу. Проверка показала, что ряд компаний, поставлявших сотовые телефоны "Илед М", был зарегистрирован по утерянным паспортам. При сравнении данных налоговой отчетности этих компаний и данных, предоставленных в налоговую инспекцию "Илед М", выяснилось, что реальные суммы заключенных между ними сделок в отчетности компаний-постащиков "Илед М" значительно занижались. В результате Сидорова обвинили в том, что он, "используя реквизиты фирм-'однодневок', осуществлял якобы приобретение у четырех фиктивных поставщиков крупных партий техники для последующей перепродажи, искусственно завышая суммы налоговых вычетов по НДС". По данным газеты, во время сотрудничества этих компаний одним из учредителей "Илед М" был председатель совета директоров холдинга "Евросеть" Евгений Чичваркин. Представитель "Евросети" отверг возможность причастности руководства холдинга к налоговым махинациям, заявив, что "Илед М", служившую одно время "входом товара" для "Евросети", подвели нечистоплотные поставщики.

URL: http://lenta.ru/news/2007/03/05/evroset/



Медведев: при распределени земель имеются значительные злоупотребления

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Антимонопольное расследование по распределению земель говорит о значительных злоупотреблениях в этой сфере, заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. "В строительной отрасли, особенно в сфере распределения земель, предоставлении земель под строительные цели, много злоупотреблений", - сказал Медведев в рамках Интернет-конференции в понедельник. "В результате поручений, которые были даны на президиуме Совета по нацпроектам, был проведен ряд антимонопольных расследований. В общей сложности, проведено около 600 таких расследований. По ряду материалов были возбуждены уголовные дела", - сообщил первый вице- премьер.

Регистраторы-помойки

ЗАО «ЦРК» - один из новых проектов Рейдерской группы «Союз» Максима Геберта и Василия Кириллова


Анатолий Рубленко solomin, 05.03.2007

До сих пор в России кипят корпоративные войны, «войска» захватчиков осаждают и берут штурмом предприятия, причем стороны периодически меняются ролями: одни сегодня нападают, – а завтра уже защищаются. Обычным делом стало то, что у захватываемого предприятия появляются двойные реестры акционеров, двойные органы управления обществом, двойные директора. 

И тут нужно спросить – а с чего все начинается? Первым делом некая группа товарищей стремящихся к быстрому обогащению, ищет, и самое интересное - находит некие «могильнички», то есть регистраторов-преступников. Эти регистраторы-могильнички выполняют функцию закрепления прав акционеров, которые и стали акционерами только благодаря им. Далее «черный регистратор», наплевав на все законы и запреты, собирает подложные документы и властью, наделенною ФСФР, назначает своих акционеров. Затем новоназначенные акционеры быстренько перепродают пакеты акций в реестре, создавая тем самым «добросовестных приобретателей», которые ни сном, ни духом и не ведают, что акции-то – похищенные. «Как так?» – спрашивают они, - «Как похищены? Мы ничего не знаем. Это наши акции». 

И уже на следующий день «добросовестные приобретатели» соберутся и проведут собрание акционеров предприятия, где примут решение о назначении другого директора. Вот тебе и реестр от регистратора («т-с-с! никто ведь не знает, что это регистратор-могильничек или регистратор-помойка»), вот и протокол собрания, где избран новый руководитель. Да еще функции счетной комиссии выполнял как-никак профессиональный участник рынка ценных бумаг, а именно наш регистратор. Кому теперь поверят представители всевидящего государства: предприятию или регистратору? Пока идут споры новый директор под шумок распродает имущество, а та самая группа товарищей обогащается быстрыми темпами. И акционеры-миноритарии могут сколько угодно потом бегать по судам - все без толку, часть денег рейдеры уже «отстегнули» чиновникам и судьям за «правильное» решение. 

Так все было до недавнего времени. 

Но рынок слияний и поглощений с середины 90-х годов претерпел существенные изменения: с одной стороны, приблизился к международным стандартам, с другой - практически исчезли миноритарные акционеры, стала очень сложной открытая скупка акций, поэтому ей на смену пришли различные уголовные схемы. 

Казалось бы, эпоха «двойных реестров» для нас уже в прошлом, что теперь только на Украине, в которой с запаздыванием на 3-4 года повторяются типовые сценарии российских захватов, процесс набирает обороты. Но не тут-то было. 

В России с 2002 по 2004 гг. насчитывалось свыше 230-ти регистраторов, причем отследить недобросовестных было очень сложно. В эти годы «регистрационных войн» было пролито немало крови. Бесчинство регистраторов достигло апогея. Реестры акционеров принимались задним числом (иногда с двух-трехлетней давностью), и акции в них быстро перепродавались; реестры изымались правоохранительными органами, а затем документы, составляющие систему ведения реестра, куда-то пропадали; реестры перекочевывали от одного регистратора к другому по решению суда и т.п.

Отметим, что процедура получения лицензии для регистратора-помойки достаточно проста и состоит в следующем. Набирается команда сотрудников, имеющих сертификаты специалистов по рынку ценных бумаг; подбирается помещение, приблизительно отвечающее требованиям ФСФР; из различных баз составляются списки людей с паспортными данными, покупаются или учреждаются акционерные общества, в состав акционеров которых войдут данные «мертвые души». Таких предприятий с численностью акционеров более 500, согласно Порядку лицензирования утвержденного приказом ФСФР, должно быть свыше 50, иначе регистратор не сможет получить лицензию. «Мертвые предприятия» с «мертвыми душами» - это и есть те самые 50 компаний. Вот так создается регистратор-помойка, который, получив лицензию, может прятать похищенные реестры и акции. 

Услуги данных регистраторов обходятся рейдерам-мошенникам, от 50 до 300 тыс. долларов в зависимости от поставленных задач. Иногда, дабы не рисковать с базами данных людей, которые и не подозревают, что информация о них используется в качестве наполнения фирм, регистратор-помойка привлекает в качестве акционеров реальных граждан с реальными подписями. Это могут быть как студенты, которые за небольшие деньги согласны быть формальными Акционерами, так и бомжы. 

Сегодня на российском рынке действует 74 регистратора, из них всего лишь 7 имеют временную лицензию на три года. Это вновь созданные регистраторы, которые появились на свет в 2004-2006 гг. Все остальные 37 регистраторов – это регистраторы-«старички», укрупненные регистраторы с большой филиальной сетью. Большинство из них прошло все корпоративные войны, в их базах – солидные эмитенты, они чтят профессиональную этику.

Но до сих пор как среди новых, так и среди старых регистраторов, все еще присутствуют регистраторы-помойки. Их основной хлеб - это использование манипуляций с реестрами, и, как правило, они принадлежат рейдерским группам, так называемым холдингам, которые зачастую состоят из мелкого «банчка» и захваченных ранее предприятий. А сами рейдеры в этих холдингах уже стали солидными директорами компаний-клиентов черного регистратора.

«Регистраторо-помоечный» бизнес очень выгоден. Так, в случае обращений рейдерских компаний, а их может быть порядка 10 за год, регистратор-помойка зарабатывает в среднем около 1,5 млн.$. Причем создать такого регистратора стоит примерно 200 тыс.$. Простая арифметика – прибыль в этой схеме составляет свыше миллиона долларов. 

Нельзя забывать про неучтенную прибыль, которая извлекается из поглощенных предприятий самим холдингом, реестры которых вдруг оказались в регистраторе-помойке. Информацию о таких регистраторах найти практически невозможно: они не входят ни в какие рейтинги: в этом преступном бизнесе им не нужна известность. Компании-эмитенты лишь случайно могут узнать, что реестр акционеров, который они ведут, уже давно находится в специализированном регистраторе.

Подобный случай произошел недавно с питерским предприятием ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт». 

2 февраля 2007 года до генерального директора ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» дошла информация, что на сайте ЗАО «Центральная регистрационная компания» www.creg.ru (ЗАО «ЦРК», 101000, г. Москва, Армянский переулок, д.1/8 стр.3, лицензия №10-000-1-00334 от 22.03.2005) в разделе «Клиенты» появился в качестве одного из клиентов Санаторий «Сестрорецкий курорт». 

Решив проверить, что обозначает понятие «клиент», Общество направило соответствующие запросы в ЗАО «Центральная регистрационная компания» (далее ЗАО «ЦРК»). Официальный ответ пришлось ждать достаточно долго, и только через две недели Санаторий получил письмо, что на самом деле реестр курорта уже давно ведется ЗАО «ЦРК», аж с 3 ноября 2006 года. На остальные запросы руководство ЗАО «ЦРК» не стало отвечать, давая понять, что и данной информации будет достаточно.

Что оставалось делать санаторию, расположенном в маленьком курортном городке Сестрорецк Ленинградской области, основными акционерами которого являются Профсоюзы России и Санкт-Петербурга? Единственной надеждой для руководства санатория показалось обращение в Федеральную службу по финансовым рынкам по факту наличия второго реестра, в результате чего удалось все же получить Предписание ФСФР о приостановке операций в реестре. Однако в это время стало известно, что количественный и качественный состав акционеров в том реестре, который ведет ЗАО «ЦРК», уже сильно изменился. 

К сожалению, Служба по финансовым рынкам не может принимать решения о том, кто здесь прав, а кто виноват. У ФСФР нет таких полномочий. Единственное, что может сделать Федеральная служба, так это проверить ЗАО «ЦРК» на предмет правильности принятия документов, связанных с системой ведения реестра.

Теперь, чтобы вести систему учета прав акционеров в реестре, санаторий должен выиграть не один суд, причем не на своей территории. Откуда у неискушенного в корпоративных спорах санатория из провинциального города Сестрорецка найти силы и ресурсы на борьбу с опытным «черным регистратором», представляющего, по слухам, интересы рейдерской группы из Тюмени?


Митинг профсоюзов возле ФСФР


Очень часто в таких сражениях, устав от долгих изнурительных тяжб, защищающаяся сторона либо откупается от агрессора за бешеные деньги, либо продает свои акции. И здесь бесполезно писать письма в разные инстанции - у захватчиков, как правило, есть «крыша» в коррумпированных органах власти. И сложно участвовать в судебных баталиях – у агрессора в столице всегда найдутся лояльные судьи, а в случае чего - сгодится и решение какого-нибудь тюменского районного суда.

Рейдерская группа «Союз» Максима Геберта и Василия Кириллова (известны как «ТЮМЕНСКИЕ») до сих пор занимается таким черным регистрационным бизнесом, выполняя как и самостоятельные, так и подрядные проекты. Что удивительно: Кириллов возглавлял в 2003 году скандально известный «Энергорегистратор», который участвовал в войне за реестры ОАО «Братский ЛПК» и ОАО «Котласский ЦБК», и в итоге лишился лицензии ФКЦБ.

ЗАО «ЦРК» - это один из новых проектов регистратора-помойки Максима Геберта и Василия Кириллова. После ознакомления со списком эмитентов, передавших систему ведения реестра данному регистратору, выяснилось, что среди немногочисленных клиентов ЗАО «ЦРК» значимую часть составляют те, названия которых в последнее время часто мелькали в СМИ в качестве субъектов корпоративных конфликтов и рейдерских захватов, а по остальным информации в открытых источниках нет

Среди эмитентов ЗАО «ЦРК» числится пользующаяся дурной славой ЗАО «Информтехнология». Набрав в Интернете запрос «информтехнология захват» находим: «захват завода информтехнология в Санкт-Петербурге», «фокус с исчезновением», «прокуратурой Петербурга возбуждены уголовные дела» и т.д. – список их темных дел бесконечен. Вот лишь один характерный эпизод из этой истории. В ходе борьбы за сферы влияния между акционерами, группа «Союз» в лице ЗАО «АКБ «Алекскомбанк», разработала следующую преступную схему. Питерское оборонное предприятие ООО «Информтехнология», производящее локаторы и имеющее в собственности 9 производственных корпусов, расположенных на Малом проспекте Васильевского острова общей площадью 3 га, при поддержки ТЮМЕНСКИХ вдруг переехало в Тюмень и при этом сменило производственную форму на ЗАО. При этом на стороне нападения участвовал их тюменский земляк - на тот момент заместитель прокурора Санкт-Петербурга, Владимир Владимиров. Конечно же, при поддержке прокуратуры агрессоры легко расправились с предприятием. И вскоре после этого Владимиров покинул свой пост и уехал обратно в Тюмень.



«Одно из ключевых правил отечественного рынка участий гласит: «упустите реестр – потеряете компанию», - пишет в своей книге «Защита компании от недружественного поглощения» О.В. Осипенко. Так или иначе, общество всегда отвечает перед своими акционерами за реестр, вне зависимости от того, где он хранится – на предприятии или у регистратора. Для предотвращения хищения и манипуляций с реестром он и должен передаваться регистратору. И здесь самое важное - тщательно выбирать профессионального участника рынка ценных бумаг, чтобы, не дай бог, не нарваться на регистратора-помойку, подобного ЗАО «Центральная регистрационная компания».

Каталог: content
content -> Материалы круглого стола
content -> Савік Шустер
content -> С. В. Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья // Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: монография
content -> Апчел В. Я., Цыган В. Н. Стресс и стрессустойчивость человека. Спб.: 1999. 86 с
content -> Профилактика аддиктивного поведения в условиях образовательной среды
content -> Воспитателя
content -> Психологическая помощь акцентуированным подросткам
content -> 11 сентября 2015 года в нашей стране проводится Всероссийский День трезвости


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница