3. Финансовые и материальные правонарушения, «теневая» экономика март, 2007 г. Бельгийцы ставили опыты на российских малышах


марта продавцы и перекупщики цветов зарабатывают миллиарды рублей



страница6/25
Дата12.05.2016
Размер2.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

8 марта продавцы и перекупщики цветов зарабатывают миллиарды рублей


К 8 марта россиян помимо праздника ожидает ставшее уже традицией повышение цен на цветы. Каждый праздник цены взлетают, подвыпившие покупатели забывают взять сдачу, а весь брак уходит на ура. Продавщица цветов 8 марта, помимо зарплаты, может заработать на приличную шубку. Арифметика проста: один проданный цветок должен окупать пять непроданных, поэтому наценка в 200–300% к оптовой цене в столичных магазинах считается минимальной, пишет "Собеседник".

В праздничный день даже самый непрезентабельный товар идет в ход: пожухлые лепестки, под которыми спрятаны вполне свежие, обрезаются, а надломанный стебель продавец замотает красивой ленточкой. У продавцов много рецептов для реанимации мертвых цветов. Например, их красят с помощью чернил, делают искусственную росу, брызгают специальным лаком. Хотя главная прибыль цветочного бизнеса - бешеные накрутки.

Даже на оптовом рынке, предпоследнем этапе на пути товара к потребителю, цены на треть, а то и вполовину ниже. Сколько же эти цветочки стоят изначально? Продавцы страхуют себя от плохих продаж или непредвиденных ситуаций. Однако выбор не очень-то велик.

Обычно перед праздниками поставщики цветов создают несколько фирм-однодневок на разные фамилии. Через них завозятся крупные партии цветов, а потом эти фирмы бесследно исчезают. Серые схемы давно отработаны. Нелегалы при прохождении таможни занижают количество ввозимых цветов, их стоимость. Благо, что в последнее время в Голландии, где закупается до 75% всех цветов, реализуемых в российских магазинах, очень вольно обходятся с оформлением сертификатов поставки.

Есть еще один трюк. Заграничные цветы декларируются в таможенных документах как газонная травка или зелень, затем оплачиваются все таможенные платежи, мизерные для такого товара, после чего прибыль значительно увеличивается. Иногда действительно цветы прикрывают зеленью, иногда пытаются найти другие способы убедить таможню. Как рассказал Сергей Зотов, сотрудник Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы РФ, задержания таких хитрецов происходят почти ежедневно.

Из первоцветов в Москву чаще всего привозят подснежники, цикламен колхидский и фиалку, морозник кавказский и некоторые другие виды. Эти цветы растут в Краснодарском крае, в Крыму и в Абхазии. Больше нигде в мире эти цветы в дикой природе не встречаются.

Ежегодно в марте начинается масштабная операция "Первоцвет". В нынешнем году пока поймали лишь пару старушек и одного кавказца, пытавшегося выдать кавказскую иглицу за израильскую.

"Цветы на Кавказе и в Крыму просто косят, срывая дерн. Потом продают за копейки. Но прибыль получается бешеная, – рассказал юрис­консульт управления по борьбе с правонарушениями в области окружающей среды ГУВД Москвы Константин Медведев. – Продавцам за продажу грозит штраф от 1000 рублей до 2000, для бабушек-пенсионерок это весьма ощутимая сумма. А юридическим лицам и вовсе за продажу первоцветов придется выплатить штраф до 500 тысяч рублей. И это без возмещения ущерба".

Можно, правда, купить не попавшую пока в Красную книгу мимозу. В Москве к празднику веточку этого желтенького цветка продают по 100 рублей. Главный поставщик – Абхазия. На границе веточка так называемой мимозы, которая на самом деле акация, стоит 3 рубля. Через таможню за сутки проходит чуть больше 20 тысяч человек, которые в среднем перевозят до 110 тонн мимозы. По приблизительным подсчетам, перекупщики и продавцы зарабатывают в праздники около 2 млрд рублей. Соблазн велик, но раз органы уже в курсе колоссальных оборотов цветочников, точно скоро начнут ловить и наказывать. Досье NEWSru.com

"Наследник Абрамовича" Геннадий Тимченко

Друзья не разлей... нефть. В Кремле нашли замену Абрамовичу. Черное золото, на котором сколотил состояние чукотский олигарх, может утечь к бывшему сослуживцу Путина


Ролдугин Олег © "Собеседник", 07.03.2007

Осторожно: Gunvor


На прошлой неделе российскую нефтянку взбудоражила весть: Газпром переводит экспортные потоки бывшей «Сибнефти» Абрамовича под контроль фирмы Gunvor, с которой связан очередной «друг президента» Геннадий Тимченко. Иными словами, полку посредников, из-за которых от экспорта нефти в бюджет поступает меньше нефтедолларов, прибыло.

Через швейцарскую Gunvor и без того проходит минимум четверть российской нефти, но при этом у фирмы нет в Москве даже собственного здания – лишь символический офис в бизнес-центре «Морской дом» недалеко от Кремля. Правда, учитывая другую, не географическую близость к Кремлю и те 25 млрд $, в которые аналитики оценивают бизнес Тимченко, эта маленькая «каюта» вряд ли пойдет ко дну.

Пройти в офис постороннему невозможно – охрана. Дозвониться – нереально: секретарша бросает трубку. Та же конспирация и в женевской штаб-квартире Gunvor, что на улице Рю дю Рон. При этом в швейцарской компании общаются исключительно по-русски, своим боссом называют неизвестного шведа по фамилии Торнквист, а о самом Тимченко скупо отзываются как об «очень ма-аленьком человеке».

Даже мобильный «маленького человека», номер которого мне удалось раздобыть, отзывался лишь гудками. Впрочем, сам Тимченко по меньшей мере дважды уже общался с прессой. В первый раз сказал, что это – не он, а во второй – объяснил, что не может говорить, потому что у него «подгорают макароны». Не смогли достучаться до Тимченко и финские журналисты (у бизнесмена – гражданство Финляндии).

– Да, я обращался к Тимченко через его менеджера с просьбой о комментарии, но он так ни разу и не ответил, – пожаловался Пекка Хакала из Helsingin Sanomat. – Он ведь живет в Швейцарии.

Действительно, согласно выписке из земельного регистра кантона Женева, Тимченко Геннадий Николаевич имеет на берегу озера Леман в элитном Колони участок в гектар (10268 кв. м) и скромное шале с подземным ангаром и хозпостройками стоимостью 11 млн $. При этом имя нефтеторговца – не в «золотой сотне» и не на слуху. Видно, недаром распространенное в Скандинавии женское имя Gunvor означает «осторожная в войне».


Человек-легенда


О самом Тимченко все тоже предпочитают говорить с осторожностью. Или не говорить вообще.

– Во время прошлой президентской кампании я назвал Тимченко держателем «черной кассы Кремля», и после этого у меня разгромили все офисы, – пожаловался бывший кандидат в «Путины» Иван Рыбкин.

Даже в госдепе полиции безопасности Эстонии (нефть фирмы Тимченко гонят в основном через Прибалтику) предпочли не давать официальных комментариев. Как пояснили в эстонской спецслужбе:

– Тимченко не только контролирует швейцарский Gunvor, российский «Трансойл», эстонскую «Таркону», финскую IPP и десятки других компаний и офшорных фирм, отвечая в этом бизнесе за стратегическое получение нефти. У него есть покровители среди эстонских чиновников и, главное, среди русских чекистов. К которым он сам, кстати, принадлежит и не скрывает своего знакомства с Путиным.

У разведчиков нет биографии. У них есть легенда. По легенде, Геннадий Николаевич Тимченко – земляк и ровесник Путина, служил вместе с ним в Первом управлении КГБ, потом вошел в число акционеров близкого Путину питерского банка «Россия», в 1998 году стал соучредителем дзюдоистского клуба «Явара-Нева» (на сайте клуба с гордостью сказано, что его возглавляет Владимир Путин), а во время «эмиграции» Собчака якобы даже был связным между бывшим питерским мэром и будущим президентом.

– А помните, как во время процедуры банкротства ЮКОСа Путин назвал новых владельцев «Юганскнефтегаза» «БАЛТИКфинансгрупп», а не «БАЙКАЛ-»? – осторожно шепнул один из оппозиционных политиков. – Оговорка по старику Фрейду. Путин ведь знает, что его друг – с балтийских берегов, а на том аукционе засветились люди из окружения Тимченко (есть такой Игорь Минибаев)... А еще раньше Gunvor получил 3 млн тонн иракской нефти на полмиллиарда долларов. В ооновском отчете сказано, что на Тимченко их «вылила» «Зарубежнефть», которую возглавляет некий Николай Токарев, известный как... шеф Путина по дрезденской резидентуре.


Наследник Абрамовича


В нефтянку разведчик Тимченко внедрился ровно двадцать лет назад, когда в перестроечном 87-м возглавил внешнеторговое предприятие «Киришинефтехимэкспорт». С тех пор дела его шли только в гору, и в инвестиционной компании Hermitage Capital Management выяснили, что именно подталкивает Тимченко вверх.

– Мы как-то провели исследование, и оказалось, что «Кинэксу», одной из компаний Тимченко, нефть доставалась по удивительно низким ценам, – рассказал директор Hermitage Вадим Клейнер.

В 2002 году, например, «Кинэкс» покупал у «Сургутнефтегаза» нефть по цене на 35$ дешевле мировой (за тонну), тогда как другие посредники были вынуждены довольствоваться двумя долларами. За 

4 года сотрудничества один этот «Кинэкс» (а сколько у Тимченко еще таких фирм!) сделал своего хозяина богаче на миллиард у.е.

– Каким образом Тимченко удается заполучить столь выгодные контракты, не могу сказать, – признался Клейнер. – Мы занимаемся экономикой, а это – уже политика.

В 90-е годы Геннадий Тимченко попробовал было тоже заняться экономикой, то есть нефтедобычей, но быстро дал задний ход. Перепродавать нефть в российских реалиях оказалось гораздо выгоднее. Кто держит экспорт, тот и снимает нефтяные пенки.

Даже «Транснефть», которую контролирует государство, нашла способ продавать сырье в обход бюджета. Еще несколько лет назад выяснилось, что каждый год в «Дружбе» и других трубопроводах компании оседают сотни тысяч тонн «ничейного» черного золота. Именно столько удается экономить благодаря завышенным нормативам «технологических потерь нефти». Но в чей карман идет навар от экономии? Получить комментарий в «Транснефти» не удалось.

– Сейчас – не самое удобное для ее руководства и таких вопросов время, – пояснил один из бывших сотрудников компании. – Вот уже несколько месяцев в Федеральном агентстве по управлению имуществом ходят слухи, что на базе «Транснефти» и других транспортировщиков сырья будет создан суперхолдинг во главе с... Геннадием Тимченко.



Денис Ребров, Наталья Гриб © "Коммерсант", 26.02.2007, "Газпром нефть" вернули в скважину. Компании предстоит полная интеграция в "Газпром"

"Газпром" сообщил о переводе экспортных потоков "Газпром нефти" под контроль "Газпром экспорта". Это контракты более чем на $10 млрд, которые может в итоге получить партнер "Газпром экспорта" Gunvor, по неофициальным данным близкий к совладельцу банка "Россия" Геннадию Тимченко. Одновременно, по мнению отраслевых экспертов, своим объявлением "Газпром" пытается сбить цену 20% акций "Газпром нефти", продаваемых в ходе банкротства ЮКОСа. Купить бумаги монополии нужно, чтобы без проблем реорганизовать нефтекомпанию в ООО, сделав ее, по сути, своим подразделением. 

Как и предполагал Ъ, с уходом с поста президента "Газпром нефти" Александра Рязанова структура экспорта компании изменится (см. Ъ от 23 ноября 2006 года). В конце прошлой недели пресс-служба "Газпрома" сообщила, что правление монополии "признало целесообразным осуществление экспортной деятельности дочерних обществ ОАО 'Газпром' через единый канал сбыта ООО 'Газпром экспорт'", который будет продавать за рубеж и нефть, и нефтепродукты. Как объясняют в "Газпроме", это позволит увеличить его экспортный потенциал и "повысить эффективность сбыта продукции на внешних рынках". 

Источник, близкий к "Газпрому", поясняет, что в ближайшее время будет подписан приказ о том, когда "Газпром экспорт" технически приступит к экспорту нефти. До сих пор экспортом нефти и нефтепродуктов "Газпром нефти" (ранее – "Сибнефть") занималась принадлежащая ей на 100% компания Sibneft Oil Trade Company (Siboil), зарегистрированная в Австрии. В отчете "Газпром нефти" по международным стандартам за 2005 год указывается, что выручка от экспортных операций составила $10,352 млрд (отчет за 2006 год пока не подготовлен). В 2005 году Siboil реализовала 16,5 млн тонн нефти (44% от общего объема производства) и 7,53 млн тонн нефтепродуктов (40%). 

Участники рынка отмечают, что конечным бенефициаром от смены оператора экспортных контрактов "Газпром нефти", скорее всего, станет трейдер Gunvor (сейчас покупает почти всю нефть "Газпром экспорта"). Он считается подконтрольным предпринимателю Геннадию Тимченко, одному из владельцев банка "Россия", сослуживцу президента Владимира Путина по Первому главному управлению КГБ. Господин Тимченко называется среди учредителей спортклуба "Явара-Нева", в котором Владимир Путин – почетный президент. 

По данным Ъ, передача контрактов произойдет во втором полугодии. Отраслевые эксперты полагают, что "Газпром" не случайно объявил о переводе экспортных потоков накануне аукциона по продаже 20% акций "Газпром нефти", принадлежащих ЮКОСу. По мнению Дмитрия Царегородцева из FIM Securities, "Газпром" дает понять потенциальным претендентам на актив, что "это его дочерняя компания и от него зависят ее финансовые и операционные потоки". Последние зависят от цены, по которой нефть продается трейдеру. До сих пор финансовые результаты Siboil консолидировались в отчетность "Газпром нефти" по МСФО. Кроме того, по данным российской отчетности компании, почти вся прибыль аккумулировалась не на трейдере, а на "Газпром нефти". На каких условиях будет покупать нефть "Газпром экспорт", пока неизвестно. "Но решение 'Газпрома' может повлиять на стартовую цену 20% 'Газпром нефти'",– отмечает господин Царегородцев (подробнее о продаже бумаг см. материал на стр. 18). 

Выкупить принадлежащие ЮКОСу 20% акций "Газпром нефти" газовой монополии необходимо для реорганизации нефтекомпании. Как сообщил Ъ источник в группе "Газпром", после приобретения монополией бумаг предполагается сменить форму собственности "Газпром нефти" – она должна стать ООО. Напомним, что в прошлом году внутри "Газпрома" развернулась дискуссия вокруг дальнейшей судьбы нефтекомпании. Тогда возглавлявший "Газпром нефть" Александр Рязанов (он совмещал эту должность с постом зампреда правления "Газпрома") настаивал на том, что нефтекомпания должна быть самостоятельной структурой, от которой монополия получает только дивиденды. Более того, господин Рязанов считал, что после приобретения 20% "Газпром нефти" необходимо продать часть этих бумаг на рынке, увеличив free float нефтекомпании до 15% с нынешних 5%. Против этого резко возражал другой зампред правления "Газпрома" – Александр Ананенков. По данным Ъ, этот конфликт был по крайней мере одной из причин ухода из группы "Газпром" Александра Рязанова. Теперь "Газпром нефть" будет развиваться по варианту господина Ананенкова. 

"После покупки 20% 'Газпром нефти' 'Газпром' в любом случае был бы обязан принудительно выкупить акции у миноритариев, вопрос в том, каковы его дальнейшие планы на эти акции",– говорит аналитик МДМ-банка Надежда Казакова. Она отмечает, что ООО не публикует отчетность по международным и российским стандартам, для совершения им сделок не требуется одобрения совета директоров и собрания акционеров. Это облегчает передачу активов с баланса на баланс и внутрикорпоративные сделки. "Мы будем знать только о каких-то ключевых решениях в области добычи и переработки нефти",– констатирует госпожа Казакова, отмечая, что при этом оценить эффективность нефтяного бизнеса "Газпрома" будет "очень сложно".



США: российскому дипломату грозит 20 лет тюрьмы за отмывание денег

Американский суд присяжных признал бывшего сотрудника ООН, гражданина РФ Владимира Кузнецова виновным в отмывании денег. Кузнецову грозит до 20-ти лет тюрьмы. Оглашение приговора назначено на 25 июня. Сам Кузнецов свою вину полностью отрицает и заявляет, что «все его действия в ходе работы в ООН носили открытый, транспарентный характер».

Суд присяжных счел Кузнецова виновным в сговоре с целью отмывания денег, полученных при реализации программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Согласно обвинительному заключению, в 2000 году Кузнецов основал оффшорную компанию для сокрытия незаконных средств, которые он якобы получал от сотрудника закупочной службы ООН Александра Яковлева. Он был арестован месяцем ранее по обвинению в получении взяток на сумму в $1 млн.

На следствии Яковлев признал, что получал взятки от иностранных компаний-подрядчиков ООН и переводил полученные противозаконным путем средства на счета фирмы, специально учрежденной им в оффшорной зоне на островах Антигуа и Барбуда в Карибском бассейне.

54-летний Яковлев, бывший сотрудник советского министерства, работал в закупочной службе ООН с 1985 года до своей внезапной отставки в июле 2005 года, когда в СМИ просочилась информация о расследовании. Он курировал скандальный контракт о пограничных инспекциях со швейцарской компанией, в которой работал сын генерального секретаря ООН Коджо Аннан.

Следственная комиссия ООН, возглавляемая Полом Волкером, установила, что Яковлев вымогал взятку у другой швейцарской компании, Societe Generale de Surveillance, за контракт по мониторингу поставок иракской нефти. Неизвестно, получил ли он эту взятку. Но следственная комиссия установила, что Яковлев получил от компаний более $950 тыс., а из документов следует, что с 2000 года на банковский счет Moxyco Ltd, контролируемой Яковлевым, в Антигуа поступило около $1,3 млн.

Кузнецов был чиновником ООН и имел статус «должностного лица, обслуживающего Генеральную ассамблею ООН». В 1999 году в личном качестве он был избран членом, а затем, в январе 2003 года, и председателем консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам Генеральной Ассамблеи.

Кузнецова арестовали 1 сентября 2005 года в Нью-Йорке агенты ФБР. Ему было предъявлено обвинение в заговоре с целью отмывания денег. Занимавший тогда пост генсека ООН Кофи Аннан по просьбе властей США снял с чиновника дипломатический иммунитет.

Кузнецов вины не признал и был выпущен под залог в $1,5 млн, который внесло за него правительство РФ. Сейчас россиянин находится в Нью-Йорке под домашним арестом.

Адвокаты Кузнецова уже заявили, что будут оспаривать вердикт суда присяжных и требовать нового рассмотрения дела, причем уже без присяжных. «Процессуальные нормы США позволяют нам как подать апелляцию в суд высшей инстанции, так и инициировать новое разбирательство в том же суде», — цитирует РИА «Новости» заявление адвоката Стивена Коубра.

Кроме того, защита ранее объявила, что подаст ходатайство о процессуальных нарушениях со стороны прокуратуры при рассмотрении дела Кузнецова. Эти нарушения могут стать основанием для прекращения дела в отношении Кузнецова, несмотря на вердикт присяжных. Так, защита на слушаниях заявила о многочисленных нарушениях со стороны прокурора. По их словам, прокурор Джекоб Бухдаль дважды в течение одного заседания нарушал процессуальные нормы, за что получил замечания от судьи Дэборы Бэттс.

На рассмотрении судьи находились еще два ходатайства о прекращении дела: в связи с отсутствием достаточных оснований для признания факта совершения преступных действий (защита считает, что не доказано, что деньги, в отмывании которых обвиняют Кузнецова, были «грязными») и в связи с давлением прокуратуры на свидетеля защиты, бухгалтера секретариата ООН Игоря Почигаева, который выступил во вторник с показаниями в пользу Кузнецова.

Он заявил суду, что сотрудник отдела закупок ООН Александр Яковлев (признавший свою вину в получении денег преступным путем и утверждающий, что говорил об этом Кузнецову) в разговоре с Почигаевым признавал, что не сообщал Кузнецову о нелегальном происхождении денег, которые дал ему в долг.

На внесение апелляции у защиты есть 30 дней с момента вынесения вердикта присяжных. Апелляция, в отличие от ходатайства о прекращении дела по процессуальным вопросам, может рассматриваться в суде высшей инстанции — апелляционном суде. Однако принимать решение по этому вопросу адвокаты могут только с согласия подсудимого, на плечи которого лягут все финансовые издержки по ведению нового процесса.

Между тем в генконсульстве России в Нью-Йорке удивлены столь быстрым решением присяжных по делу Кузнецова. «Может вызывать только удивление тот факт, что присяжные менее чем за час, взвесив все «за» и «против», смогли вынести обвинительный вердикт. К слову, для того, чтобы вынести решение по делу Льюиса Либби (помощника вице-президента США) им потребовалось десять дней», — заявил представитель генконсульства.

В постоянном представительстве России при ООН выразили разочарование в связи с вердиктом присяжных по делу Кузнецова. «Мы разочарованы сегодняшним решением по делу Кузнецова», — сказала пресс-секретарь миссии Мария Захарова. Она напомнила, что Россия на протяжении всего процесса оказывала поддержку Кузнецову, в том числе приняв беспрецедентное решение о внесении залога. Россия продолжит оказывать поддержку всестороннюю помощь дипломату, по-прежнему находящемуся под домашним арестом. «Процесс еще не завершен, мы будем и впредь оказывать поддержку Кузнецову», — подчеркнула Захарова.



Программа «Нефть в обмен на продовольствие» действовала с декабря 1996 года и была предназначена для нейтрализации негативных последствий санкций, введенных против страны после вторжения в Кувейт в 1990 году. По условиям проекта, Ираку позволялось использовать выручку от продажи нефти для закупки медикаментов, продовольствия и других товаров гуманитарного характера. Однако нарушение правил осуществления программы позволяло режиму в Багдаде наживаться на продаже нефти. По данным сената США, бывшему иракскому лидеру Саддаму Хусейну при помощи коррумпированных ооновских чиновников якобы удалось положить в свой карман до $21 млрд в обход действовавших международных санкций. http://www.rosbalt.ru/2007/03/08/288832.html

Каталог: content
content -> Материалы круглого стола
content -> Савік Шустер
content -> С. В. Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья // Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: монография
content -> Апчел В. Я., Цыган В. Н. Стресс и стрессустойчивость человека. Спб.: 1999. 86 с
content -> Профилактика аддиктивного поведения в условиях образовательной среды
content -> Воспитателя
content -> Психологическая помощь акцентуированным подросткам
content -> 11 сентября 2015 года в нашей стране проводится Всероссийский День трезвости


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница