66-01 «Правила регистрации и учета входящих и исходящих документов в дополнительных офисах банка»
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и т.д.
Рассмотренные внутрибанковские нормативные документы, регламентирующие порядок работы с привлеченными средствами клиентов, являются не только полными, подробными и актуальными, но и четко структурированными и удобными для пользователя. Это особенно важно в отношении вкладов физических лиц: такие операции, как правило, совершаются операционными работниками в «конвейерном» режиме, и выискивать в инструкции порядок действий в той или иной ситуации обычно некогда.
